Генеральный директор одного из заводов Казани подозревается в легализации полутора млн руб преданных дольщиков
Казань. 2 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Основное следственное регулирование при МВД по Татарстану завело еще одно криминальное дело в отношении генерального директора ЗАО «АДА» Сергея Осадчего, который с конца 2007 года располагается под последствием по делу о жульничестве с денежными средствами дольщиков.
«В процессе следствия криминальных дел, касающихся жульничества с денежными средствами дольщиков, работниками УБЭП выявлен особый момент нелегальной работы С.Осадчего», — рассказал агентству «Интерфакс- Поволжье» заместителя начальника Следственной части ГСУ при МВД по Татарстану Сергей Остапенко в четверг.
Он заявил, что С.Осадчий сейчас арестован по недоверию в совершению правонарушений, профессиональных по ст.159 ч.4 (жульничество, безупречное в особенно большом габарите) и ст. 315 (несоблюдение решения) УК РФ.
По элементам дела, генеральный директор фирмы-застройщика не отдал в период (в начале сентября 2004 года) 102-квартирный дом по улице Энергетиков, чем отметил ЗАО «Залоговое агентство Татарстана» и 55 физическим лицам (дольщикам) вред размером 84 млрд.руб.
Оказалось, на сооружение дома он употребил около 53 млрд руб, а на другие денежные средства покупал товары через разные компании, например, полимер.
«Так, к примеру, определено, что часть денежных средств вместе 1 млрд. 470 млн. руб С.Осадчий узаконил маршрутом перечисления на вычисленный счет иного предприятия в счет закрытия долга перед жильцами-инвесторами», -сообщил С.Остапенко.
Согласно его заявлению, 1 мая 2008 г. в отношении С.Осадчего начато уголовное разбирательство по ст. 174.1 ч.3 п.»б» (легализация (мытье) денег либо другого богатства, купленного лицом в итоге совершения им злодеяния).
После ряда активов неповиновения дольщиков и вмешательства властей определенным жителям были даны квартиры в иных сконструированных жилищах. «Сейчас один из соучредителей компании «АДА» получил на себя обязанность и теперь вносит средства в достройку злосчастного дома», — рассказал С.Остапенко.
Следствие дела компании «Ада» продолжается. Как предполагается, в начале мая обвиняемый начнет представляться с элементами дела.
По сведениям отдела связи с общественностью ГСУ при МВД по Татарстану, в 2007 г. в трибунал нацелено не менее 8 млн. криминальных дел по злодеяниям финансовой тенденции, с начала 2008 года — не менее 800.
За 3 месяца в процессе выясненных криминальных дел компенсировано порядка 220 млрд руб, что составляет 93,3% от совместной суммы доставленного вреда.