В Одессе закрыли конвертационный центр
В Одесской области устраняли конвертационный центр, который давал услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безденежных средств в наличные с применением вымышленных заводов.
В Одесской области в процессе следствия криминального дела устраняли конвертационный центр, который давал услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безденежных средств в наличные с применением вымышленных заводов.
Как уточнила Муниципальная налоговая администрация, за момент работы центра завода, входившие в его состав, проконвертировали в наличные деньги на совместную сумму более 800 млн гривен, и благодаря фальшивым бумагам узаконили несуществующий продукт для действующих заводов на такую же сумму.
В процессе выполнения следственных действий найдено и конфисковано 11 печатей объектов ведения хозяйства с симптомами фиктивности, которые держались в сейфе одного из платных банков.
В процессе обыска авто учредителя центра изъяты компьютеры, разные средства скопления информации (дискеты, диски, флеш-карты), бумаги изначального счетоводного учета. На вычисленных счетах заводов, входивших в состав конвертационного центра, блокировано 30 миллионов гривен.